DISCIPLINA DELL'ANTIRICLAGGIO

La disciplina dell’antiriciclaggio è il complesso delle disposizioni normative, nazionali e internazionali, volte a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, assicurando la trasparenza dei flussi finanziari e la conformità degli operatori ai più elevati standard di integrità e legalità. Lo studio legale Favaloro offre consulenza e assistenza legale in materia di antiriciclaggio, all’adeguata verifica della clientela, all’elaborazione di modelli EDD/CDD, alla redazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e alla predisposizione di policy e procedure interne conformi alla normativa vigente.